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2024-11-05 10:54:28
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一、稅務(wù)風(fēng)險
如果純粹走賬，一大筆錢入賬，如果稅局認(rèn)定這筆是銷售，可能面臨高額罰款和補稅甚至影響納稅信用。走賬并開發(fā)票的情況下，例如其他公司把錢打到個人公司賬戶，公司賬戶開具發(fā)票給對方公司，然后個人再把錢扣除一定稅點后打到對方的個人賬戶上，這種情況涉及虛開發(fā)票。虛開發(fā)票已入刑，一旦查實，不僅面臨高額罰款和補稅，更重要的是面臨刑事責(zé)任。
二、經(jīng)營風(fēng)險
幫朋友走賬可能導(dǎo)致企業(yè)交更多的稅，因為相當(dāng)于增加了公司收入，卻沒有對應(yīng)成本支出，公司利潤就會變高。還可能導(dǎo)致四流不一致，即有發(fā)票流、有資金流、沒合同和物流信息。如果是貨物，那么對應(yīng)庫存沒有，如果是服務(wù)，實際服務(wù)內(nèi)容和結(jié)果證明沒有。賬外收入容易暴露，一旦被查，老板私戶資金往來證明不明確，會涉及是否是公司收入沒有申報納稅。
三、法律責(zé)任風(fēng)險
公司用個人走賬犯法，不走公賬走私賬，涉嫌逃稅罪。根據(jù)法律規(guī)定，納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上，將受到法律制裁。
案例一：甲公司與乙公司的糾紛
2019年，同事兼好友的張三和李四先后從之前的公司離職。張三憑借手上的供應(yīng)鏈資源開了甲公司，主要負(fù)責(zé)在電商平臺出售商品。而李四則去了一家直播電商公司，為公司的主播提供貨源。2021年5月，李四找上張三，聲稱自己手頭上有個客戶乙公司，但乙公司不跟自然人簽訂合同，因此希望能借用張三公司的名義與其簽訂《直播推廣服務(wù)協(xié)議》。張三也不會有什么實際的損失，就是幫忙走個賬。看在昔日的友情，自己又沒什么損失，張三爽快地答應(yīng)了李四的請求。5月7日，甲公司與乙公司簽訂了《直播推廣服務(wù)協(xié)議》。協(xié)議約定，自2021年5月至2021年7月，甲公司需為乙公司提供其名下化妝品的推廣直播服務(wù)，推廣費用含稅50萬元，簽訂合同后支付20萬元，完成200萬元的銷售額后支付15萬元，完成500萬元的銷售額后再支付15萬元。乙公司為甲公司設(shè)定傭金比例為30%，并寫明未按約履行甲公司需承擔(dān)的違約責(zé)任。5月11日，乙公司支付了第一筆推廣費用20萬元，張三收到錢后，第一時間向李四轉(zhuǎn)賬 萬元，扣留5000元作為甲公司需繳納的稅費。同年7月，甲公司突然收到了廣州市白云區(qū)人民法院的傳票，乙公司要求甲公司返還20萬元欠款，并支付違約金22萬元。蒙在鼓里的張三這才知道，李四根本沒有履行所謂的直播推廣服務(wù)。兩個月后，甲公司與乙公司經(jīng)法院調(diào)解，達(dá)成調(diào)解協(xié)議，甲公司于2021年12月前返還乙公司20萬元及資金占用期間的利息損失。在此期間，張三幾次聯(lián)系李四，想要討回自己的錢，李四卻以各種理由推脫。二人協(xié)商未果，張三將李四起訴至寧海法院，要求其返還 萬元、資金占用利息，以及律師費、訴訟費損失 萬元。2022年3月，經(jīng)寧海法院調(diào)解，李四答應(yīng)分期返還甲公司各項賠償損失，合計26萬元。
案例二：杭州A公司的違規(guī)行為
杭州A公司是一個貿(mào)易公司，此前為了少繳稅款，老板用自己的個人銀行卡、親戚朋友的個人銀行卡收取貨款、支付貨款，形成賬外循環(huán)。A公司宣傳產(chǎn)品包治百病，經(jīng)銷商進(jìn)貨后根本賣不掉。但是A公司卻將貨款全部轉(zhuǎn)走，不予退還給經(jīng)銷商。于是經(jīng)銷商向市監(jiān)局舉報A公司涉嫌違規(guī)宣傳詐騙，向稅務(wù)局舉報A公司涉嫌偷稅漏稅。
一、建立健全內(nèi)部管理制度
公司應(yīng)制定嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，明確資金往來的審批流程和權(quán)限，規(guī)范財務(wù)操作，防止隨意走賬行為的發(fā)生。
二、加強員工培訓(xùn)與教育
提高員工的法律意識和風(fēng)險意識，讓員工清楚了解利用別的公司資質(zhì)走賬費用的風(fēng)險和后果，避免因無知或疏忽而參與此類行為。
三、謹(jǐn)慎選擇合作伙伴
在業(yè)務(wù)合作中，要對合作方進(jìn)行充分的調(diào)查和了解，避免與存在不良信用記錄或經(jīng)營風(fēng)險的企業(yè)合作，降低走賬風(fēng)險。
四、定期進(jìn)行內(nèi)部審計
通過內(nèi)部審計及時發(fā)現(xiàn)潛在的走賬風(fēng)險，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，防止風(fēng)險擴大。
一、個人幫公司走賬的處罰
個人幫公司代為走賬，是違法的。如果用自己的銀行卡幫公司走賬，其極有可能違法甚至涉嫌洗錢罪，本人將被牽連，承擔(dān)連帶責(zé)任。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來 性質(zhì)，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役。
二、公司用個人銀行卡走賬的處罰
公司用個人銀行走賬的行為，如果構(gòu)成洗錢罪，則應(yīng)當(dāng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，還應(yīng)當(dāng)沒收實施犯罪的所得以及產(chǎn)生的收益，如果情節(jié)嚴(yán)重，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
三、公司虛報費用的處罰
公司在依法向有關(guān)主管部門提供的財務(wù)會計報告等材料上作虛假記載或者隱瞞重要事實的，由有關(guān)主管部門對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。
四、工程掛靠資質(zhì)的處罰
建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。
一、建筑行業(yè)
在建筑行業(yè)中，辦理公司資質(zhì)需要注冊公司、招聘人員、繳納社保、支付代辦費用等。注冊營業(yè)執(zhí)照可能無需費用，但租賃或購買經(jīng)營場地、刻章、代辦等可能產(chǎn)生費用。招聘人員的費用因人員數(shù)量、專業(yè)類別、等級要求、地區(qū)行情等因素而異。社保費用因地區(qū)、繳納基數(shù)、繳納比例和人員數(shù)量而異。還可能需要購買技術(shù)設(shè)備等產(chǎn)生其他費用。
二、會計行業(yè)
在會計行業(yè)中，具有不同資質(zhì)的教育機構(gòu)年費繳費標(biāo)準(zhǔn)不同，可享受的相關(guān)福利也不同。例如，具有ACCA黃金資質(zhì)的教育機構(gòu)通常要求考生繳納的年費為750英鎊，具有ACCA白金資質(zhì)的教育機構(gòu)通常要求考生繳納的年費為650英鎊。注冊會計師不得同時在兩個或者兩個以上的會計師事務(wù)所執(zhí)行業(yè)務(wù)，且注冊會計師每科考試均實行百分制。
三、稅務(wù)行業(yè)
在稅務(wù)行業(yè)中，納稅資質(zhì)即稅務(wù)資質(zhì)，是指企業(yè)或個人所擁有的稅務(wù)方面的權(quán)利或名譽，稅務(wù)機關(guān)根據(jù)企業(yè)納稅信用等級以評價企業(yè)擁有相關(guān)納稅資質(zhì)，并可以享受部分稅收政策的權(quán)利。稅務(wù)機關(guān)按照守信激勵，失信懲戒的原則，對不同信用級別的納稅人實施分類服務(wù)和管理，給予不同的征管待遇。
辦理資質(zhì)許可，所屬行業(yè)不同，詳情會有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向?qū)I(yè)的顧問說明詳細(xì)情況，1對1解決您的實際問題。
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