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2022-06-02 11:57:15
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2020年9月，蘇州新加坡銀行在金管局新政下開戶，開戶要求提高。
大量離岸公司轉移到新加坡，這是去年開始發生的。在香港銀行開戶條件收緊后的短時間內，新加坡成為最容易的離岸開戶地：香港公司、英國公司、BVI公司、塞舌爾公司等，只要能提供2-3套貿易資料，就可以開立。
然而，在短短一年左右的時間里，新加坡銀行的開戶形式發生了很大變化。新加坡金管局9月提出新要求，將強化“金融機構高層問責機制”，直接導致新加坡銀行開戶條件進一步改善。
其核心原因是全球反避稅措施的實施，隨著香港反洗錢措施的升級，新加坡已成為全球申請者的離岸目的地。因此，新加坡銀行對開戶申請人進行更嚴格的背景審查，以保護新加坡在執行全球最低稅率的同時，不被經合組織、歐盟等機構視為新的洗錢中心，重蹈島嶼避稅天堂的覆轍。
接下來，離岸公司在新加坡銀行開戶，必須滿足以下條件，主要是為了消除洗錢風險：
1.公司注冊成立6個月以上；
2公司有真實業務，提供3套業務合同、提單等全套證明文件；
3申請人在中國境內有公司，并能提供業務證明文件，進一步證明業務的真實性。
如果您是在新加坡注冊的公司，需要滿足以下條件才能開立新加坡銀行公司賬戶：
要求一：在新加坡注冊公司后，業務真實、合法、可靠
所謂真，就是常規意義上的貿易，如實物商品的進出口；
所謂合法，就是不涉及走私或欺詐。比如，你說出口兒童用品，里面不能帶黃金；
所謂靠譜，銀行最喜歡實物，不太喜歡金融，因為你的錢怎么來、到哪里去，很難把控，所以很容易成為反洗錢的重點審計對象，開戶比實物業務更難。例如
如果開戶是用來炒股、集資，不管過去是什么，現在在新加坡銀行成功開戶的可能性都很小。如果業務不是實物貿易，而是有真實的專利，可以作為知識產權交易，可行性更高。
要求二：提供業務證明文件
如果之前有過其他離岸公司，提供2-3套之前公司的業務文件；
如果之前有國內公司，提供2-3套國內公司和客戶的業務單據；
如無，提供與客戶或供應商的意向合同2份；
新加坡注冊公司需要提供的開戶文件并不是絕對的。審核開戶是否成功，除了看業務，他們還看客戶在視頻過程中的表現；離岸公司開戶時，首先看資料。如果資料準備不好，就沒有視頻開戶的機會。
同時，還有一個好消息，新加坡邊境部分開放，如果持有商務簽證，可以訪問新加坡進行面簽。本文為SmartVisa003原創。
蘇州注冊島公司
總部位于香港的中聯是一家經驗豐富的投資管理及商業登記服務機構。公司服務項目包括：香港公司注冊、香港公司注冊、香港公司年審、香港公司報稅、香港公證認證、香港公司法、新加坡公司注冊、境外公司注冊、離岸海島公司注冊、美國公司注冊、境外投資備案、境外銀行開戶等，公司擁有一支由注冊會計師、財務會計師、業務管理顧問組成的專業團隊，可針對客戶的不同需求提供多元化的商務服務。
同時，為企業提供商標代理注冊、境外會計報稅、公司年報、使館公證認證、香港鑒證、法律服務、境外上市輔導、境外投資移民等綜合性一站式商務服務。
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