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2022-05-25 14:49:13
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內容摘要：中新經緯1月1日電銀保監會網站消息，2021年12月31日，銀保監會公布銀保監局本級10張大額罰單，其中成都農村商業銀行股份有限公司和外貿信托分別被罰1100萬和1080萬；韓亞銀行、新...

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中新經緯1月1日電銀保監會網站消息，2021年12月31日，銀保監會公布銀保監局本級10張大額罰單，其中成都農村商業銀行股份有限公司和外貿信托分別被罰1100萬和1080萬；韓亞銀行、新韓銀行、華夏銀行重慶分行、重慶三峽銀行等8家機構被罰款超100萬元。

成都農商行、外貿信托被罰超千萬

根據川銀保監罰字（2020）45號，成都農村商業銀行股份有限公司因“六宗罪”被銀保監會四川監管局罰款1100萬元。成都農商銀行的主要違法事實如下：1。股權變更未辦理行政許可；2.未經認真審查，將不具備持股條件的受讓方接受為股東的；3.違規開展重大關聯交易，違規實施授信；4.違規開展不規范業務；5.未提供或者未及時提供檢驗材料，妨礙監管機構檢查監督的；6.內部控制失效。

中國銀行業監督管理委員會網站

根據京銀保監罰字（2021）42號，外貿信托因“11宗罪”被中國銀保監會北京銀保監局罰款1080萬元。對趙昭、王曉麗、周力、李紹玉4名相關人員給予警告，并分別處以10萬元、10萬元、5萬元、5萬元罰款。

外貿信托及相關人員的主要違法事實如下：1.在監管批準增資前，違規以負債形式接受和使用“增資款”；2.未識別商業銀行個人理財資金劣后受益權；3.合格投資者數量已超過資管新規要求；4.員工集合他人資金購買信托計劃，部分集合人員認購金額低于30萬元；5.以差額補充承諾的應收賬款收購形式，變相為房地產企業提供流動資金貸款；6.項目資本金審核不到位，為資本金不足的項目提供融資；7.貸款用途審核不到位，以信托資金置換前期繳納土地出讓金的投資款；8.房地產信托計劃貸款用途管理不到位；9.貸款用途管理不到位，部

轉貸款資金流入股市、房市；10.個貸合同和費率管理不到位；11.通過合作機構變相進行不同集合資金信托計劃之間的信托財產交易。

8家機構均被罰超100萬

其中，北京銀保監處罰決定書字（2021）43號顯示，北京峰峰同道科技有限公司未取得保險中介許可證從事保險中介業務，中國銀保監會北京銀保監局對其作出“取締非法經營活動，沒收違法所得1萬元，并處違法所得一倍罰款，合計罰款1萬元”的行政處罰決定。

根據京銀保監發（2021）38號，韓亞銀行（中國）有限公司因“貸前調查嚴重失職，無虛假貸款用途、償還貸款情況，掩蓋不良貸款情況，經營性物業貸款內控嚴重失效，自查自糾機制失效”，被中國銀保監會北京銀保監局罰款350萬元。對涉事的吳興元、溫昌元、姜德耀、林榮虎4人給予警告，對吳興元、林榮虎分別處以10萬元、20萬元罰款。

根據京銀保監發（2021）37號，新韓銀行（中國）有限公司因“四宗罪”被中國銀保監會北京銀保監局罰款270萬元。對黃興民給予警告并罰款5萬元，對金香燮（金興燮飾）給予警告。上述當事人的主要違法事實有：1。采取不正當手段吸收存款的；2.未按規定提供報表、報告等文件、資料的；3.合規經營嚴重違反審慎經營規則；4.個人經營性貸款管理嚴重不到位，導致資金被挪用。

華夏銀行股份有限公司重慶分行被罰款950萬元，根據渝銀保監法決字（2021）51號。對涉事人員程杰、孔德強、文浩取消高管任職資格5年，警告，罰款20萬元。上述當事人的主要違法事實如下：1。以各種方式違規掩蓋風險；2.貸款管理不到位，違規挪用信貸資金購買不良資產。

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法決字（2021）52號顯示，重慶三峽銀行股份有限公司因“六宗罪”被罰款300萬元，相關人員王珊被警告。上述當事人的主要違法事實有：1。發放超出實際需要的貸款；2.向項目資本金不足且擔保人缺乏擔保能力、付款依據不足的企業發放房地產貸款；3.授信審批不審慎；4.貸款風險分類不準確；5.轉嫁成本，借款人支付貸款抵押評估費；6.關聯交易管理不到位。

吉銀保監法決字（2021）54號顯示，長春發展農村商業銀行股份有限公司被中國銀保監會吉林銀保監局罰款150萬元。該銀行欲違法違規的事實如下：1。發放超過借款人實際資金需求的流動資金貸款；2.未按規定報送案件的。

廈銀保監發（2021）42號顯示，興業銀行廈門分行因“貸前調查不力、貸后管理不到位，導致貸款資金回流、挪用”，被銀保監會廈門監管局罰款195萬元。同時，對相關人員周婉如、林泰宇、康炳榮、王英4人給予警告處分。

瓊銀保監發決字（2021）42號顯示，國家開發銀行海南省分行因貸后管理不到位，被銀保監會海南監管局罰款700萬元。（中新經緯APP）

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