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2022-05-12 14:52:23
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深圳市天建(集團)有限公司公告(系列)
(B201版本)
1. 擴大融資渠道。目前，短期融資和長期融資都依賴于銀行貸款。發行超短期融資有利于拓寬融資渠道，優化債務結構，實現直接融資與間接融資的互補，有效降低融資成本，降低資金的系統性風險。
2. 更低的融資成本。目前，傳統銀行融資價格不穩定。根據當前債券市場的預測發行超短期融資可以降低公司的融資成本和利率風險。
3.提高公司的信用形象，擴大公司的影響力。發行銀行間債務融資工具有助于公司積極參與銀行間債券市場，通過評級、信息披露等手段約束和規范公司的業務發展，樹立良好的信用形象。
2超短期融資券發行預案
年代
3核準發行超短期融資券
做好公司發行的高效有序，按照《公司法》《證券法》《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律法規和公司章程的相關規定，股東大會授權公司董事會處理本次發行的具體事宜，包括但不限于:
1. 確定本次發行的具體發行方案，包括具體發行金額、期限、利率、發行次數、承銷方式和發行時機;
2. 邀請承銷商和其他中介參與本次發行;
3.在上述授權范圍內，修改、簽署、申報與此相關的所有協議及法律文件，辦理超短期融資券的申請登記手續;
4. 監管政策或市場情況發生變化時，可根據監管部門的意見調整具體發行方案及其他相關事項;
5. 辦理與發行超短期融資券有關的其他事項;
6. 上述授權在已發行的超短期融資券登記和有效期內有效。
四、獨立董事對公司發行超短期融資券的意見
公司發行超短期融資券時，決策程序符合法律法規和其他有關規定有利于進一步拓展融資渠道，優化公司債務結構，盤整公司股票資產，促進公司業務發展，符合公司整體利益和全體股東利益。
特此宣布。
深圳市天建集團有限公司董事會
2022年4月16日
證券代碼:000090證券簡稱:天津集團公告號:2022-32
深圳市天建(集團)有限公司
關于公司發行中期票據的通知
本公司及所有董事會成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2022年4月14日，深圳天建(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第67次會議審議通過了《關于公司發行中期票據的提案》。根據相關規定，該議案仍需提交股東大會審議。具體情況如下:
一、發行中期票據的目的
1. 發行中期票據有利于拓展公司融資渠道，有效降低融資風險，使公司債務結構更加合理;
2. 發行中期票據有利于提高公司的行業地位和知名度，為公司奠定良好的信用基礎，對公司形象的提升具有積極意義;
3.中期票據發行機制靈活，可就地發行。可在批準的額度內分批發放，公司可靈活控制發放期限。
2中期票據發行前期計劃
1.注冊和發行規模
本次登記中期票據規模不超過40億元。在注冊期間，公司可以根據實際資金需要，選擇一次發行或者分期發行中期票據。
2.釋放的最后期限
擬登記發行中期票據的期限為3年。
3.釋放率
中期票據的發行利率根據市場情況確定。
4.計算類型
固定利率。
5.籌集資金的用途
主要用于滿足企業日常營運資金需求和購買即將到期的銀行貸款改變。
6. 決議的有效期
發行中期票據經公司股東大會批準后，有關決議在中期票據登記存續期間繼續有效。
3核準發行中期票據
做好公司發行的高效有序，按照《公司法》《證券法》《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律法規和公司章程的相關規定，股東大會授權公司董事會處理本次發行的具體事宜，包括但不限于:
1. 確定本次發行的具體發行方案，包括具體發行金額、期限、利率、發行次數和發行時間;
2. 邀請承銷商和其他中介參與本次發行;
3.在上述授權范圍內，修改、簽署和申報與本事項有關的所有協議和法律文件，辦理中期票據的申請和登記手續;
4. 監管政策或市場情況發生變化時，可根據監管部門的意見調整具體發行方案及其他相關事項;
5. 辦理與中期票據發行有關的其他事項;
6. 上述授權在中期票據登記存續期間有效。
四、獨立董事對中期票據發行的意見
公司發行中期票據的決策程序符合相關法律法規，有利于進一步拓展融資渠道，優化公司債務結構，盤存公司股票資產，促進公司業務發展。這符合公司的整體利益和全體股東的利益。
特此宣布。
深圳市天建集團有限公司董事會
2022年4月16日
證券代碼:000090證券簡稱:天津集團公告號:2022-33
深圳市天建(集團)有限公司
向北京金融資產交易所申請備案
發行債券融資方案公告
本公司及所有董事會成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2022年4月深圳天建(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)8日召開第67次董事會，通過了向北京金融資產交易所報送債務融資方案的議案。根據相關規定，該議案仍需提交股東大會審議。具體情況如下:
一、擬注冊/備案、發放的基本方案
深圳市天建(集團)有限公司(以下簡稱“天建集團”和“本公司”)為豐富融資渠道，優化融資產品結構，實現融資模式創新，滿足發展資金需求，擬在北京金融資產交易所申請注冊/備案發行不超過50億元的債權融資計劃(以下簡稱“債權融資計劃”)。
1. 產品類型:北京金融資產交易所債務融資方案
2. 上市主體:深圳天建(集團)有限公司
3.上市地點:北京金融資產交易所
4. 登記/備案額度:擬登記/備案的債務融資計劃備案規模不超過50億元，可在備案額度內分批發放。原則上，單筆發行額度不超過30億元人民幣。
5. 上市期限:擬備案債務融資方案的上市期限根據市場情況和公司目的確定。備案期限原則上為2年，單次發行期限不超過3+3+3+3+3年(滾動發行)。
6. 發行利率:根據發行時債券市場的市場情況及上市定價和集中配售的結果確定發行利率。
7. 募集資金使用:按照相關法律法規和監管部門的要求(包括但不限于補充流動資金、償還債務等)
8. 發行方式:采用連續發行，即一次性申請融資總額，在備案有效期內，根據自身資金需求和有關規定，在適當的時間分期發行;主承銷商擔任簿記員，通過簿記備案和集中配售的方式向投資者發行。
9. 發行時間:在北京金融資產交易所備案有效期內，根據實際資金需求，分階段選擇合適的時間發行。
10.發行對象:經北京金融資產交易所認定認可的合格投資者。
11. 決議有效期:自股東大會批準之日起至債務融資方案上市及有效期限止。
2. 本債務融資方案授權事項
為確保公司債務融資方案的順利發行，請股東大會授權董事會處理與該債務融資方案有關的一切事宜，包括但不限于:
1. 在法律法規允許的范圍內，根據市場情況和公司需要，以公司利益最大化為原則，制定該債務融資方案的具體發行方案，對該債務融資方案的發行條件進行修改和調整。包括發行期限、發行限額、發行利率、發行方式、擔保條件等與發行期限有關的一切事項;
2. 公司聘請中介機構時，可以聘請中介機構或者承銷機構處理債務融資方案的有關事宜;
3.代表公司進行與該債務融資方案備案、發行有關的一切談判，簽訂與該債務融資方案有關的合同、協議及相關法律文件;
4. 及時履行信息披露義務;
5. 辦理與債權發行融資方案有關的其他事項備案;
6. 本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止有效。
3獨立董事對公司擬申請提交發債融資方案的意見
公司提出的申請備案和發行債務融資方案方案合理，符合法律法規等相關規定，切實可行，有利于拓寬公司融資渠道，優化債務結構，降低財務成本，符合公司的整體利益和全體股東的利益。
特此宣布。
深圳市天建集團有限公司董事會
2022年4月16日
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