海南瑞澤注冊資本公司

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2022-03-31 15:33:25
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內容摘要：海南瑞澤新型建材有限公司公告編號:2019-079海南瑞澤新型建材有限公司2019年第四屆特別股東大會決議公告本公司及所有董事、監事、高級管理人員保證所披露的信息真實、準確、完...

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海南瑞澤新型建材有限公司

公告編號:2019-079

海南瑞澤新型建材有限公司

2019年第四屆特別股東大會

決議公告

本公司及所有董事、監事、高級管理人員保證所披露的信息真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別注意:

1. 本次特別股東大會不增加、拒絕或更改任何提案。

2. 本次特別股東大會不涉及對上屆股東大會決議的任何更改。

3.本次特別股東大會采用現場投票和在線投票相結合的方式。

4. 為了保護中小投資者的利益，提高中小投資者對公司股東大會所解決的重大問題的參與程度，股東大會的議案將由中小投資者單獨計算。(中小投資者是指上市公司董事、監事、高級管理人員以外的股東，以及個人或者集體持有上市公司5股以上股份的股東。)

5. 本次臨時股東大會審議的議案1、議案3為特別決議，由本次臨時股東大會上參加現場投票和網上投票的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的三分之二以上通過。

一、會議召開

1. 會議將于2019年7月15日14:30舉行

在線投票時間:2019年7月14日至2019年7月15日

(1)深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間為2019年7月15日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2) 2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00，通過深交所互聯網投票系統隨時進行投票。

2. 股權注冊日期:2019年7月10日

3.會議地點:海南三亞市濟陽區鹿壁東路53號君和君臺1D棟4樓會議室

4. 召集人:本公司董事會

5. 會議主持人:公司董事長張海林因出差未能到場出席本次特別股東大會。根據《上市公司股東會章程》和本公司章程規定，由公司董事會過半數成員共同選舉產生的董事陳洪哲先生主持本次臨時股東大會。

6、臨時股東大會的召開、召開和表決程序依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》，《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范操作指南》和《海南瑞澤新型建材有限公司》。公司章程”等。

2會議出席人數

1. 會議一般出席人數:

為臨時股東大會的股東代表及股東代理人，共23人，代表共348798504股，占公司表決權股份總數http://energisant.com/。

(1)表決:8名通過現場表決的股東及股東代理人，代表共348586704股，占公司有表決權的股份總數http://energisant.com/。

其中,張先生Hailin和馮先生華凌委托張先生伊琳、公司的實際控制器之一,代表他投票;領袖投資澳大利亞有限公司——領袖新興市場指數基金(交換)委托公司的董事會秘書,余先生Qingchi,代表他投票。

(2)網絡投票情況:通過網絡投票的股東15人，代表總計211800股，占公司有表決權的股份總數http://energisant.com/。

2. 中小投資者出席人數:

本次臨時股東大會共有16名中小投資者參加，代表978,504股，占公司有表決權股份總數http://energisant.com/。

(1)投票:通過現場(或在現場工作的授權代表)1個投票的中小投資者，代表共766704股，占公司有表決權的股份總數http://energisant.com/。

(2)網絡投票:15名通過網絡投票的中小投資者，代表總計211800股，占公司有表決權的股份總數http://energisant.com/。

3.公司董事、監事、高級管理人員和證人出席了會議。

3議案審查及表決

臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。股東大會審議通過下列議案:

(1)審議通過《控股子公司借款申請方案》，為控股子公司的借款提供擔保

該決議案以參加臨時股東大會現場投票和網上投票的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的三分之二以上通過。

投票:同意348731604股,占投票有效數量的投票權股東持有的http://energisant.com/;反對66900股,占投票有效數量的投票權股東持有的http://energisant.com/; 0股投了棄權票,占參加投票的股東所持有效有表決權股份總數的0。

其中，中小股東投票方式為:同意持股911604股，占中小股東投票總數的有效投票權股http://energisant.com/;Opposed占http://energisant.com/股，占中小股東投票總數的有效投票權股http://energisant.com/;Abstention占0股，對參與投票的小股東所持有的有效投票權進行核算股份總數的0。

(二)審議通過回購并取消部分被授予但尚未解除出售限制的限制性股票的議案

投票:同意345860704股,占投票有效數量的投票權股東持有的http://energisant.com/;反對30800股,占投票有效數量的投票權股東持有的http://energisant.com/; 0股投了棄權票,占參加投票的股東所持有效有表決權股份總數的0。

其中，中小股東投票方式為:同意持股947704股，占中小股東投票總數的有效投票權股http://energisant.com/;Opposed占30800股，占中小股東投票總數的有效投票權股http://energisant.com/;0投棄權票，占參與投票的小股東所持有效有表決權股份總數的0。

出席本次會議的股東中，余清池先生、陳宏哲先生、吳躍良先生和張貴陽先生是本次提案的關聯方。四名股東持有的http://energisant.com/萬股股票回避了投票。

(三)審議批準變更公司注冊資本和修改公司章程的方案

該決議案以參加臨時股東大會現場投票和網上投票的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的三分之二以上通過。

投票:同意348767704股,占投票有效數量的投票權股東持有的http://energisant.com/;反對30800股,占投票有效數量的投票權股東持有的http://energisant.com/; 0股投了棄權票,占參加投票的股東所持有效有表決權股份總數的0。

其中，小股東的投票情況為:同意947，同意704股，占中小股東投票總數的有效有表決權股份http://energisant.com/;Opposed占30800股，占中小股東投票總數的有效有表決權股份http://energisant.com/;0投棄權票，占參與投票的小股東所持有效有表決權股份總數的0。

4. 法律意見發布

上海佰年辦事處出席會議見證臨時股東大會召開，并出具法律意見書，認為:公司2019年第四次召開臨時股東大會的程序、召集人及出席會議人員資格、表決程序符合公司法規定，證券法、股東大會規則等法律、法規和相關監管文件的要求，以及符合公司章程要求的，臨時股東大會經表決通過的決議有效。

5. 文件供參考

1. 海南瑞澤新型建材有限公司2019年第四屆特別股東大會;

2. 海南瑞澤新型建材有限公司第四屆臨時股東大會法律意見書2019年由上海佰年事務所出具。

特此宣布。

1990年7月15日

公告編號:2019-080

回購及取消部分受限制股票

致債權人的通知

本公司及所有董事會成員保證本公告內容真實、準確、完整，無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

海南瑞澤新型建材有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月28日召開第四屆董事會第32次會議，并于2019年7月15日召開第四屆臨時股東大會。有關回購及取消已批出但未解除發售限制的限制性股份的建議，在會議上獲得通過。根據本公司2017年限制性股權激勵計劃(草案)的相關規定，本公司擬予以適用已經離開十授予激勵對象但沒有解除限制的http://energisant.com/比取消限制性股票的回購股票;由補選為企業職工代表監事,不再符合資格的激勵計劃授予侯先生月新但沒有解除限制對于其余在職的81個已授予但尚未達到第二次解除限制條件的激勵對象http://energisant.com/回購股份解除限制，共回購取消限制股http://energisant.com/比股票。

本次回購取消完成后，本公司股本總額將從1,154,166,218股減至1,150,662,718股。請參閱公司于2019年6月29日在《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《中國證券報》以及信息網浪潮(http://energisant.com/)的部分關于回購取消激勵對象已授獎但尚未解除限制股的限制公告”。

依照中華人民共和國公司法和其他有關法律、法規,公司特此通知債權人,從這個公告之日起45天內,債權人有權要求公司償還債務或者提供相應的安全。債權人在規定的期限內未行使上述權利的，繼續依照法定程序撤銷回購。

公司的任何債權人要求公司清償債務或者提供相應的擔保應當提交書面請求公司按照公司的有關規定中華人民共和國的法律和其他法律、法規,結合相關的證明文件。

特此宣布。

董事會

1920年7月15日