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2022-08-20 08:41:14
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南陽新野縣公安機關始終保持高壓態勢，持續采取最嚴厲措施打擊跨境賭博犯罪。近期，打擊行動取得了更多成效。辦案民警前往山東運城，成功抓獲犯罪嫌疑人。
2020年7月，新野警方接到報案稱，居民劉某因沉迷網絡賭博損失1萬余元。警方調查發現，劉某通過“巨**”賭博平臺賭博。賭博平臺的服務器和IP地址都在國外，劉的賭博資金是從平臺客服的多個銀行卡賬戶中轉出的。
民警順勢而上，發現平臺客服卡中的大量資金流入了任某某在山東省運城縣注冊的賬戶。這家貿易公司涉嫌為跨境賭博平臺洗錢！
為切斷跨境賭博平臺流出的資金鏈，抓獲涉案人員，辦案民警精心研判，嚴密偵查，查明涉案人員后鎖定藏匿地點。涉案人員的身份信息。 5月20日，新野警方組織精干民警趕赴山東運城縣將其抓獲歸案。
經查，犯罪嫌疑人任某某因經營不善急需償還外債，信用卡已多次逾期，無法正常到銀行申請貸款。
一天，在網上看到一則可以憑營業執照放貸的廣告后，他拿到了“運城**貿易有限公司”的工商營業執照，知道會被別人用來做生意。罪行和罪行。以及“運城**貿易有限公司”的銀行賬戶在某家銀行開
之后，我以個人身份開了兩張手機卡和個人銀行卡。公司賬戶、個人銀行賬戶和2張手機卡全部轉賣給他人。上述售出的企業賬戶、銀行卡、手機卡均被用于在“聚**”賭博平臺進行洗錢等違法犯罪活動。
日前，任某某因涂改、買賣國家機關公文、證件、印章罪被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。
【大河金融立方新聞】8月19日，河南省財政局連續發布三份公示，鄭州市鄭東新區高盛盈信小額貸款有限公司、鄭州市金水區金鼎業小額貸款有限公司、南陽臥龍區中銀小額貸款有限公司符合條件成立并授予公告。公示時間為8月19日至8月25日。
公開資料顯示，鄭州市鄭東新區高盛迎新小額貸款有限公司由河南天盛漿業有限公司發起設立，實收資本2億元，合法經營。代表崔衛洲。
股權結構顯示，河南天盛紙業有限公司出資 億元，占比51；崔偉洲出資9800萬元，占比49。
注冊地址在河南自貿試驗區鄭州。公司擬任高管：執行董事崔衛洲、總經理張新堂、監事李明、財務總監郝云。
鄭州金水區金鼎業小額貸款有限公司由河南金業金融服務外包有限公司發起設立，實收資本3億元，法定代表人陳紹文。
股權結構顯示，河南金業金融服務外包有限公司出資 億元，占比51；丁永聯出資2700萬元，占9人；于曉雨出資2500萬元，占比90；李琳琳出資2200萬元，比例；徐穎出資2000萬元，占比例；盧秀英出資2000萬元，占比例；徐公增出資1800萬元，占6人；陳紹文出資1500萬元，占5人。
注冊地址在鄭州市金水區。公司擬任高管：執行董事于曉宇、總經理陳紹文、監事王飛飛、財務總監李琳琳。
南陽臥龍區眾銀小額貸款有限公司由注冊資本1億元的河南大根貿易有限公司發起設立，法定代表人戚冠英。
股權結構顯示，河南大根貿易有限公司出資4500萬元，占比45；于曉紅出資1500萬元，占15人；戚冠英出資1000萬元，占10人；楊小濤出資1500萬元，占比10 15；楊小杰出資1500萬元，占15人。
注冊地址在南陽市臥龍區。公司擬任高管：董事長祁冠英；宋亞南總經理；監事楊曉濤、楊曉杰、于曉紅；財務經理尹力。
: 許毅 |審稿人：李真 |導演：萬俊偉
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