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2022-08-09 15:38:12
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內容摘要：抓捕組民警將犯罪嫌疑人帶出菏澤火車站逮捕現(xiàn)場審訊現(xiàn)場抓捕過程中，民警將嫌疑人帶入當?shù)乜词厮浾唏T凱\n一次偶然的機會，單...

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抓捕組民警將犯罪嫌疑人帶出菏澤火車站

逮捕現(xiàn)場

審訊現(xiàn)場

抓捕過程中，民警將嫌疑人帶入當?shù)乜词厮?/p>

記者馮凱

\ n 一次偶然的機會，單縣的馬女士被拉進了一個投資理財集團。可她萬萬沒想到，這166人中，除了她自己，其他人都是騙子。在一群騙子的欺騙下，馬女士緊隨其后，進行了“投資”。結果可想而知。投入70多萬元后，馬女士終于意識到自己可能被騙了。她追問后，發(fā)現(xiàn)群里只剩下她一個人。

單縣警方接到報案后，經(jīng)過一年多的調查，一個電信詐騙團伙浮出水面。在掌握了大量證據(jù)后，今年6月，警方開始重點抓捕行動。 7月3日，28名犯罪嫌疑人被押送回河河；截至7月7日，已抵達40余人。

進入“財管集團”，落入詐騙陷阱

2019年底，馬女士被拉進了一個叫投資理財?shù)男〗M。

群里的人很活躍，經(jīng)常發(fā)信息說自己一天能賺幾百、幾千甚至幾萬塊錢。而看一些人的朋友圈，大多都是高調炫富，這才慢慢打動了馬女士的心。通過交流，我了解到他們是在一個平臺上投融資。

之后，馬女士又加了一個“導師”為好友。在“導師”的指導下，馬女士下載了一個手機軟件，通過一系列操作完成了注冊。這個時候，馬女士還是比較謹慎的。她沒有盲目跟風，而是先詢問了對方的公司名稱、資質、營業(yè)執(zhí)照等問題。得到對方的回復后，馬女士逐漸放松了警惕。

擁有自己的賬戶后，馬女士在另一位“理財師”的指導下進行了充值，并嘗試分批投資數(shù)萬元。平均下來，1萬元可以拿到幾千元。收入讓馬女士完全沉浸其中。

在對方的引導下，馬女士再次充值幾次后，我選擇了其他投資項目。然而，事情并沒有馬女士想象的那么順利。她的“發(fā)財夢”沒有實現(xiàn)，反而損失了幾十萬元。與對方溝通后，對方投訴馬女士沒有聽從她的指示，造成金錢損失。為了“翻書”，馬女士在對方的指導下，又加了一位“黃金理財師”為好友，并在“黃金理財師”的指導下繼續(xù)“投資”。

輸多贏少的“投資”終于讓馬女士起了疑心。她想取出余額中的資金，卻發(fā)現(xiàn)根本無法取出。馬女士詢問對方后，發(fā)現(xiàn)原來166人的這群人中，只剩下她一人。此時，她確認自己被騙了，在平臺上已經(jīng)充值了70萬多元。

2020年1月6日，馬女士向單縣公安局報案。

追查線索，一年半的時間，走了超過20萬公里。

警方聽了馬女士的交代后，認定她遭遇了電信詐騙，立即立案偵查。

單縣公安局刑警大隊中隊長薛耀林介紹，馬女士這群人有166人。根據(jù)以往的辦案經(jīng)驗，除了馬女士，其他人都應該是騙子。他們在組里自導自演《致富傳奇》，目的就是要欺騙馬女士。馬女士使用的“投資理財”平臺被犯罪團伙在后臺控制。他們開始讓馬女士嘗到甜頭，然后追加投資；然后讓馬女士賠錢，利用馬女士的心血來潮卷土重來。心理，誘使馬女士繼續(xù)投資。而且即使馬女士通過平臺賺錢，也只是停留在平臺的賬簿上，她的“資產(chǎn)”實際上是無法提取的。

眾所周知，電信詐騙案件的偵破難度很大，因為涉及的人多、范圍廣、線索多。在市公安局相關部門的支持下，偵查人員圍繞犯罪嫌疑人使用的投資理財平臺展開調查，發(fā)現(xiàn)平臺服務器在境外，犯罪嫌疑人綁定的號碼為虛擬號碼，進一步加重了辦案難度。困難。

警方通過對涉案資金流向的分析發(fā)現(xiàn)，涉案賬戶規(guī)模特別大，尤其是對公賬戶。警方整理后發(fā)現(xiàn)，天津有多家相關公司的賬戶被開立，辦案民警立即趕赴天津調查。

在天津市公安部門和市場監(jiān)管部門的協(xié)助下，辦案民警對涉案企業(yè)的法定代表人進行了梳理，發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)的法定代表人有多家企業(yè)。 400多家公司與此案有著千絲萬縷的聯(lián)系。

“直到2020年5月6日，我們初步分析，本次交易涉及的資金大部分位于東北地區(qū)，施、李等幾名骨干人員浮出水面。據(jù)上級業(yè)務部門和縣局主要依據(jù)聽取領導意見，成立‘5·06’專案組。”薛耀林介紹，專案組由單縣副縣長、縣公安局黨委書記、縣禁毒服務中心主任、主任、黨委委員韓偉任組長。縣公安局局長。龍翔任副組長，刑警、網(wǎng)安等多警種聯(lián)合開展工作。

次年，根據(jù)偵查情況，辦案民警赴全國20多個城市開展偵查，獲得了大量犯罪團伙的線索和證據(jù)。今年5月初，專案組及時關閉互聯(lián)網(wǎng)，抓獲李某、李某等6名主要犯罪嫌疑人； 6月下旬，專案組向沉陽、遼寧、長春、吉林等地派出多個抓捕組。在當?shù)鼐降呐浜舷拢沧カ@犯罪嫌疑人28人。

“調查的時候走遍了天津所有的市場監(jiān)管所，吉林抓捕的時候走遍了所有的地級市……”薛耀林介紹，一年多來，項目組黑龍江哈爾濱、三亞、海南、浙江溫州、貴州貴陽等20多個城市的民警。總行程超過20萬公里。薛耀林告訴牡丹晚報所有媒體記者，這半個月的密集抓捕是警方辦案最艱難的時期。一天只吃一頓飯是很常見的；白天抓人，深夜整理物資，更是家常便飯。

7月6日，記者在采訪薛耀林時，接到吉林省長春市警方數(shù)次電話，多名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。截至7月7日，已有40余名涉案人員抵達。

7月8日下午，記者與薛耀林取得聯(lián)系，獲悉他和其他工作組已前往異地繼續(xù)偵辦此案。

灰色的“產(chǎn)業(yè)鏈”被切斷

隨著案件的破獲，一條通過出售公司賬戶為犯罪團伙提供“洗錢”賬戶的灰色產(chǎn)業(yè)鏈被切斷。

經(jīng)查，2019年8月至2020年2月，犯罪嫌疑人石某等人在吉林省長春市、白山市、哈爾濱市、黑龍江省虎林市等地晉升他人，可以注冊公司，開業(yè)后一個公司賬號，賣錢，吸引了很多小資便宜的人加入。之后，石某等人組織大巴車，將這些人送到天津市注冊成立公司。每家公司都在金融機構開設公司賬戶。施等人每套手續(xù)收費1000元至2萬元不等。將價格賣給多個在多地從事網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博的犯罪團伙，進行違法犯罪活動。經(jīng)過警方的梳理，該團伙成員已經(jīng)成立了3000多家公司，開設了16000多個公司賬戶。最大的嫌疑人名下有65家公司。

薛耀林告訴記者，該團伙已經(jīng)形成了完整的“產(chǎn)業(yè)鏈”。有人負責宣傳和招聘人員注冊公司；在天津，他們還租用公寓為注冊公司人員提供食宿。 ;注冊公司、開公司賬戶時，還有專人跑腿；公司開戶后，專人負責銷售...

貪圖小利的人知道這是違法的，但還是照做。劉某某在犯罪嫌疑人時，正在咨詢。他注冊了這么多公司，并向警方解釋了如何避免處罰。警方在調查數(shù)名犯罪嫌疑人后得知，他們都有咨詢經(jīng)驗。

更有什者，他們在賣掉公司和賬戶后，扮演了“黑吃黑”的角色，在犯罪的道路上越陷越深。有的要求主辦方對賬戶內資金流向收取傭金，否則賬戶將被注銷；有些人總是關心賬戶里的資金，一旦收到大筆資金，他們會立即鎖定賬戶，讓犯罪團伙無法將資金轉出，并伺機轉移資金以后出來。

目前，案件正在進一步處理中。