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2022-07-13 15:46:10
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在市場興奮和上漲之際，證監會近日提醒“實干”資產配置風險，重點曝光了258家非法從事異地配置的資金平臺名單。
證監會相關負責人表示，將繼續推進違規場外資金打擊常態化，堅決維護投資者利益和資本市場秩序。對涉嫌犯罪的，將移送公安機關立案偵查，依法追究刑事責任。
投資的風險有多大？除了高杠桿帶來的爆倉風險外，投資者還可能會遇到虛假的資金配置平臺——“閉市”。這種類型的封閉市場不連接到交易系統。投資者在基金平臺上自由交易時，其實是在經營一個模擬市場，但根本不知道。
7月8日，法言從寧波市江北區人民法院獲悉，法院剛剛決定以“配股”為幌子收取高額費用，并故意向受害人推薦垃圾股，以加速本金流失，從而構成犯罪。團伙的詐騙。
股票配置實際上是一個封閉的市場
查明：2018年3月，被告人朱建峰指示洪金柱注冊成立寧波新寶文化傳媒有限公司，并以該公司為平臺開展股票配售代理業務。朱建峰為公司實際控制人，鐘浩為公司總經理，負責公司經營管理工作，被告人李健負責后臺數據核算，被告人洪金柱為業務團隊負責人。
2018年7月，朱建峰和鐘浩開發了“鼎泰贏”股票配置軟件。本軟件的股票指數與證券市場同步，但股票交易和股票配售是虛擬操作，沒有實際注資，交易操作與證券市場無關。
被告人朱建峰隱瞞“鼎泰贏”軟件為銷售人員和客戶的假盤，并管教下屬銷售人員以同花順或知名客服的名義進行電話聯系或建群。證券公司。推薦“鼎泰贏”軟件。
據公司總經理鐘浩供述，新寶的業務員通常通過購買的客戶資源聯系客戶，將客戶拉入群進行營銷。群里有人賣“鼎泰贏”APP。有的人冒充“指導員”推薦股票，也有銷售人員“做信托”或發布虛假利潤圖，以烘托氣氛，誘騙客戶存錢。如果客戶存入存款買賣??股票，需要支付手續費、利息等，最高可達資金配置的10倍。
新寶公司以遞延費、手續費、印花稅等名義收取費用。在APP內操作的客戶需支付傭金（交易額的5‰）和遞延費（每日分配額的‰）。
后來，由于新寶公司經營不善，造成巨額虧損。為快速騙取投資者全部資金，洪金柱指示分析師施良良向客戶推薦劣質股票，加速了受害人本金的流失。
事發后，石亮亮的辯護人還提出“石亮亮有證券從業資格證書，其在新寶公司的股票咨詢業務在正常工作范圍內”。
據統計，2018年7月至2019年5月，朱建峰、鐘浩通過“鼎泰贏”虛假股票融資平臺詐騙受害人一共一萬元。
用戶被警察騙了
詐騙案終于爆發，一名滴滴司機報了警。
據受害人供述，2018年上半年從事“滴滴快車”乘車服務時，乘客婁向其推薦配股業務，并推送“鼎泰贏”APP。隨后，李某通過app先后投資 萬元，但持續虧損，最終只取回44958元。
” 后來聽說鼎泰贏是閉市，所以在2019年3月13日找到新寶公司法定代表人洪金柱，要求出示股票交割單，但后者遲遲不肯出示“是的。所以，我報了警。”
2019年5月，朱建峰、鐘浩等團伙成員陸續上門接案。
江北區人民法院認為，被告人朱建峰、鐘浩、洪金柱、史良良、李健合伙人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取公民財產，數額特別巨大，他們的行為都是欺詐行為。
法院一審判決被告人朱建峰犯詐騙罪，判處有期徒刑11年零3個月，其余成員分別判處有期徒刑3年至12年。
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