南京注冊空殼公司買房

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2022-06-30 11:00:36
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內容摘要：為了賺快錢，該男子頻繁注冊空殼公司、倒賣現代快報訊(通訊員簡健記者劉堯)近日，現代快報記者從南京市建鄴區人民檢察院了解到一起買賣國家機關文件的案件。案件中的一名犯罪嫌疑人，為了輕松賺錢...

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為了賺快錢，該男子頻繁注冊空殼公司、倒賣

現代快報訊(通訊員簡健記者劉堯)近日，現代快報記者從南京市建鄴區人民檢察院了解到一起買賣國家機關文件的案件。案件中的一名犯罪嫌疑人，為了輕松賺錢，開始買賣空殼公司營業執照、法人賬戶。為了躲避警方的偵查，詐騙犯喜歡利用這些空殼公司的企業賬戶轉移贓款。目前，這些涉嫌買賣國家機關文件罪的犯罪嫌疑人已被檢察機關批準逮捕。

王某只有初中學歷，一直無法找到工作，但他不愿意做太累的工作。2019年4月，他遇到了孫，并被告知有一種只用身份證就能賺錢的簡單方法。王某在孫某的安排下，住進了酒店。他的“工作”很簡單，就是每天用自己的身份證注冊空殼公司，然后拿著營業執照到銀行辦理一套法人賬戶，交給孫某就能拿到1000元。孫某轉賣這些營業執照和賬戶獲利。

幾天之內，王某在南京注冊了14家公司，開了14套企業賬戶，收了1萬多塊錢的“工資”。

2020年初，王某熟悉獨立門戶網站的運營流程，像孫某一樣，喜歡各種勞動力市場，或者通過網絡招聘自己的“線下”，拿到營業執照和，他直接郵寄給買家。直到同年4月，一名受害者被騙5萬余元后報警，民警發現部分贓款以王某的名義進入公司，于是繼續調查，并發現王某與共35家公司有關聯，注冊范圍遍及南京、杭州、西安、烏魯木齊等城市。很快，警察也跟著找到了王。

《現代快報》記者從建鄴區人民檢察院了解到，個人賬戶資金變動頻繁，容易被發現，因此很多犯罪分子有了公號的想法。處理的前提是注冊公司，取得營業執照，所以營業執照和的出售成為傳播詐騙的助推器“黑灰工業”罪。檢察機關介紹，買賣、借貸個人銀行卡、電話卡等行為，不僅會使自己的信用受損，不能借錢買車或買房，情節嚴重的將面臨刑事處罰。

建鄴區人民檢察院認為，王某、孫某等人涉嫌買賣國家機關文件，已被批準逮捕。目前，案件正在進一步調查中。

如(EN006)

注冊南京空殼公司買房

現代快報訊(通訊員蔣公軒記者紀宇)近日，南京市公安局江寧分局高新區派出所破獲一起涉嫌協助信息網絡犯罪活動的案件，犯罪嫌疑人李某利用自己的身份信息注冊了多家空殼公司，非法獲利1500元。

李某從記者那里非法獲取了利益

2020年7月下旬，警方通過工作發現，轄區某貿易公司涉嫌多起通信詐騙案。經查，該公司的企業法是川籍男子李某。李還注冊了一些類似的公司，這些公司涉嫌從事違法犯罪活動。7月22日晚，警方在南京市秦淮區將犯罪嫌疑人李某抓獲。

據李某交代，今年3月中旬，李某在網上看到有人發布獲取身份證信息的廣告，為了利益驅動，他與對方取得聯系。隨后，李某多次向對方提供自己的身份信息注冊公司，對方在注冊完成后向李某支付200-500元。李某供認，他知道這些用身份證注冊的假空殼公司，可能是用來從事違法犯罪活動的，但還是要冒險賺一些錢。

目前，涉嫌協助信息網絡犯罪活動犯罪的李某已被江寧警方拘留，案件正在進一步偵辦中。