上海瑞揚(yáng)基因科技有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修改公司章程的通知

證券代碼:688217證券簡(jiǎn)稱:睿安基因公告號(hào):2021-001

上海瑞揚(yáng)基因科技有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型和修改公司章程的通知

董事會(huì)及公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人責(zé)任和連帶責(zé)任。

上海瑞陽基因科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年6月4日召開第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修改公司章程的建議》?，F(xiàn)將具體情況公告如下:

一、變更公司注冊(cè)資本及公司類型

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)的《上海瑞恩基因科技有限公司首次公開發(fā)行注冊(cè)核準(zhǔn)復(fù)》(證監(jiān)會(huì)牌照[2021]1126號(hào))，公司首次公開發(fā)行普通股(A股)10000元。據(jù)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙企業(yè))核實(shí)，2021年5月11日，出具了編號(hào)為中匯匯展[2021]4141的驗(yàn)資報(bào)告。本次發(fā)行完成后，公司總股數(shù)由4萬股變更為5萬股，公司注冊(cè)資本由4萬元變更為5萬元。公司股份于2021年5月17日在上海證券交易所正式上市，公司類型由“非上市股份有限公司”變更為“其他股份有限公司(上市)”。上述變更由市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終批準(zhǔn)并登記。

2. 公司章程的修訂和工商變更登記的授權(quán)

2020年3月23日，公司召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于公司制定的意見》《公司章程(草案)》適用于上市后，上述《公司章程(草案)》自公司首次公開發(fā)行并在科技創(chuàng)新板上市后生效。

由于公司已于2021年5月17日在上海證券交易所上市，結(jié)合公司此次上市的實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)公司章程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改。并將《上海睿昂基因科技有限公司章程(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《草案》)更名為《上海睿昂基因科技有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《章程》)。具體修訂如下:

年代

除上述章程有所修改外，其他章程內(nèi)容不變。修訂后的公司章程于當(dāng)日在上海證券交易所網(wǎng)站()公布。

根據(jù)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過的《關(guān)于公司申請(qǐng)?jiān)诳萍紕?chuàng)新板首次公開發(fā)行股票并上市的建議》，股東大會(huì)同意授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)本次發(fā)行和上市的實(shí)際情況對(duì)公司章程及章程草案相關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改。并向政府相關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批、備案、工商變更登記等手續(xù)。

由于公司股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)，本章程的修改不需要提交股東大會(huì)審議。同時(shí)，公司將及時(shí)辦理相關(guān)工商變更登記和公司章程備案等法定手續(xù)，相關(guān)變更內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

特此通知

上海瑞揚(yáng)基因科技有限公司

董事會(huì)

2021年6月8日

證券代碼:688217證券簡(jiǎn)稱:睿安基因公告號(hào):2021-002

上海瑞揚(yáng)基因科技有限公司

辭職通知及董事候選人提名

董事會(huì)及公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海利昂Genentology股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基因”或“公司”)最近收到了Genentology董事陶俊女士的書面辭職報(bào)告。因工作調(diào)整，陶軍女士申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)職務(wù)。辭職后，陶軍女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，陶軍女士的辭職不造成公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不影響董事會(huì)的正常運(yùn)作或?qū)镜娜粘＝?jīng)營產(chǎn)生不利影響。辭職報(bào)告自提交董事會(huì)之日起生效。公司對(duì)陶鈞女士在擔(dān)任董事期間所做的工作和為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

公司于2021年6月4日召開第一屆董事會(huì)第16次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于更換公司董事的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

經(jīng)董事會(huì)提名并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議，董事會(huì)同意提名徐敏女士(附簡(jiǎn)歷)為董事會(huì)第一屆任期候選人，任期自本公司股東大會(huì)通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。該法案尚未提交股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為:哥倫比亞女士擔(dān)任公司董事的資格和條件，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板塊股票上市規(guī)則(2020年12月)》和《上海黎明基因科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，未受到香港證監(jiān)會(huì)或港交所的處罰或紀(jì)律處分;提名和任命程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。我方同意提名徐敏女士為本公司董事候選人，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)第一屆任期屆滿之日止，并同意董事會(huì)將該提案提交股東大會(huì)審議。

特此宣布。

上海瑞揚(yáng)基因科技有限公司

董事會(huì)

2021年6月8日

附:徐敏簡(jiǎn)歷

徐敏，1973年出生，中國公民，沒有永久海外身份住院醫(yī)師，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2003年7月至2019年9月，歷任迪安診斷技術(shù)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、董事，云醫(yī)療購物平臺(tái)技術(shù)(杭州)集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2021年3月起，任杭州迪通創(chuàng)建股權(quán)投資基金管理有限公司總經(jīng)理。

證券代碼:688217證券簡(jiǎn)稱:睿安基因公告號(hào):2021-003

上海瑞揚(yáng)基因科技有限公司

關(guān)于2021年召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

董事會(huì)及公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●股東大會(huì)日期:2021年6月23日

●股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、會(huì)議基本情況

(一)股東會(huì)的類型和會(huì)期

2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(2)股東會(huì)召集人:董事會(huì)

(三)表決方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的表決方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間、地點(diǎn)

日期和時(shí)間:2021年6月23日14:30

會(huì)議地點(diǎn):上海市奉賢區(qū)金海路6055號(hào)3號(hào)樓上海瑞陽基因科技有限公司會(huì)議室

(5)網(wǎng)上投票系統(tǒng)，投票起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

在線投票將于2021年6月23日開始并結(jié)束

至2021年6月23日

采用上交所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)天交易時(shí)段為9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天9:15-15:00。

(六)“滬股通”融資融券、再融資、協(xié)議回購業(yè)務(wù)賬戶和投資者的表決程序

滬股通涉及融資融券、再融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和投資者的投票，按照《上交所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

(七)涉及公開征集股東表決權(quán)的

沒有

2會(huì)議將審議的事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議股東的動(dòng)議和表決類型

年代

1. 解釋每個(gè)賬單的披露時(shí)間和媒體

公司于2021年6月4日召開第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過上述提案。詳情請(qǐng)查閱上海證券報(bào)、中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)當(dāng)日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告和文件。

2、特別決議:議案1

3.對(duì)小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票:動(dòng)議二

4. 涉及關(guān)聯(lián)股東退出表決的提案:無

應(yīng)退票的相關(guān)股東姓名:無

5. 涉及優(yōu)先股股東投票的提案:無

3股東大會(huì)表決注意事項(xiàng)

(一)公司股東通過上交所股東會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以在交易系統(tǒng)的投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司的交易終端)進(jìn)行投票，也可以在網(wǎng)上投票平臺(tái)()進(jìn)行投票。首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的投資者需完成股東身份證明。具體操作請(qǐng)參見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站上的說明。

(2)同一投票權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)、通過研究院互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（股東只有在提案經(jīng)過投票表決后才能提交提案。

4. 會(huì)議與會(huì)者

(1)在股權(quán)登記日下午股市收盤時(shí)，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司注冊(cè)的公司的股東有權(quán)出席股東大會(huì)(詳情見下表)，并可以書面授權(quán)代理人出席會(huì)議和投票。代理人不必是公司的股東。

年代

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(3)公司聘用。

(4)其他人員

5. 會(huì)議注冊(cè)方法

(一)股東大會(huì)登記時(shí)間:2021年6月21日9:00-12:00;下午早些時(shí)候13:00-17:00。

(二)注冊(cè)地點(diǎn):上海市奉賢區(qū)金海路6055號(hào)3號(hào)樓董事會(huì)辦公室。

(三)登記辦法:擬出席會(huì)議的股東或者股東代理人，應(yīng)當(dāng)在上述時(shí)間、地點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)辦理登記手續(xù)，并攜帶下列文件。異地股東可通過信件或傳真方式登記，以公司到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。請(qǐng)?jiān)谛派献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”。本公司不接受電話登記。應(yīng)將證明文件原件帶到會(huì)議上。

1. 自然人股東:身份證原件、股票賬戶卡原件(如有)及其他持有憑證;

2. 自然人股東授權(quán)代理人:代理人有效身份證明原件、自然人股東身份證明復(fù)印件、委托人授權(quán)委托書原件、股票賬戶原件(如有)等持有證件;

3.法定股東法定代表人:法定股東有效身份證原件、法定股東營業(yè)執(zhí)照原件(復(fù)印件加蓋公章)、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件(如有)等持有證件;

4. 法定股東授權(quán)代理人:代理人有效身份證原件、法定股東營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章)、授權(quán)委托書(法定代表人簽字加蓋公章)、股票賬戶卡原件(如有)及其他持有證件。

6. 其他事項(xiàng)

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人:郭妮娜

13826528954

傳真:13826528954

電子郵件:ZQSWB

地址:上海市奉賢區(qū)金海路6055號(hào)3號(hào)樓

(二)股東大會(huì)的會(huì)期為半天。參會(huì)的股東請(qǐng)自行安排食宿和交通費(fèi)用。

(三)出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)攜帶登記材料中的原始文件，提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。

(四)根據(jù)當(dāng)前新型冠狀病毒疫情防控工作安排，公司建議股東及股東代表通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表應(yīng)當(dāng)采取有效防護(hù)措施，并按照會(huì)議要求接受溫度檢測(cè)等相關(guān)防疫措施。

特此宣布。

上海瑞揚(yáng)基因科技有限公司董事會(huì)

2021年6月8日

附件1:委托書

報(bào)告和準(zhǔn)備文件

董事會(huì)提議召開股東大會(huì)的決議

附件1:委托書

委托書

上海瑞揚(yáng)基因科技有限公司

茲授權(quán)Mr. (Ms.)于2021年6月23日代表公司(或本人)出席貴公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表公司行使表決權(quán)。

客戶持有的普通股數(shù)量:

客戶持有優(yōu)先股數(shù)量:

客戶股東賬號(hào)：

年代

受托人簽字(蓋章):受托人簽字:

受托人身份證號(hào):受托人身份證號(hào):

委托日期

備注:

委托方應(yīng)在委托書中選擇“同意”、“不同意”或“棄權(quán)”意向之一，并打“√”。在委托書中沒有被代理人的具體指示時(shí)，代理人有權(quán)按照自己的意愿投票。