“本證券時(shí)報(bào)”

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與公司間接控股股東廣東科力遠(yuǎn)高科技控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科力遠(yuǎn)控股”）共同投資設(shè)立深圳市科力遠(yuǎn)數(shù)智能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科力遠(yuǎn)數(shù)智能源”），科力遠(yuǎn)數(shù)智能源注冊(cè)資本為人民幣10,000萬元，公司以現(xiàn)金出資2,500萬元，持股比例為25，科力遠(yuǎn)控股以現(xiàn)金出資7,500萬元，持股比例為75。

科力遠(yuǎn)控股為公司間接控股股東，雙方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

最近12個(gè)月內(nèi)，公司與科力遠(yuǎn)控股之間未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易，與其他關(guān)聯(lián)人之間未發(fā)生交易標(biāo)的類型相同的關(guān)聯(lián)交易。

本次交易未達(dá)到董事會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，故無需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議

目前，公司儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)規(guī)模較小，公司與科力遠(yuǎn)控股新成立的合資公司尚未獲得訂單。未來可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)開拓、訂單獲取等方面的不確定因素，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司主要產(chǎn)品包括電池材料、動(dòng)力電池、消費(fèi)類電池、軌道交通專用電池和儲(chǔ)能電池，在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域已形成小批量銷售規(guī)模；科力遠(yuǎn)控股主要產(chǎn)品和服務(wù)包括光伏發(fā)電系統(tǒng)、分布式微網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)+人工智能軟件系統(tǒng)等服務(wù)，在儲(chǔ)能系統(tǒng)整體解決方案等領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)。經(jīng)友好協(xié)商，雙方擬將各自的

優(yōu)勢(shì)資源共同拓展發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等儲(chǔ)能市場(chǎng)，于2022年1月10日在廣東深圳簽署《合資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《協(xié)議》)，合資成立深圳市科力遠(yuǎn)數(shù)字能源科技有限公司，注冊(cè)資本1億元。公司和科力遠(yuǎn)控股擬分別出資2500萬元和7500萬元，分別占科力遠(yuǎn)數(shù)字能源注冊(cè)資本的25和75。股東將根據(jù)科力遠(yuǎn)數(shù)字能源的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要決定投資方案。

深圳市科力遠(yuǎn)數(shù)字能源科技有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括儲(chǔ)能市場(chǎng)各應(yīng)用端整體解決方案、智能微電網(wǎng)系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)營(yíng)、智能輸配電及控制設(shè)備銷售等，將公司儲(chǔ)能電池產(chǎn)品技術(shù)與科力遠(yuǎn)控股的大數(shù)據(jù)+數(shù)字孿生技術(shù)融合，開發(fā)“鎳氫鋰電池混儲(chǔ)數(shù)智能源系統(tǒng)”等儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。

由于科力遠(yuǎn)控股為公司間接控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第條、第（一）條的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

最近12個(gè)月內(nèi)，公司與科力遠(yuǎn)控股之間未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易，與其他關(guān)聯(lián)人之間未發(fā)生交易標(biāo)的類型相同的關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易無需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

科力遠(yuǎn)控股為本公司間接控股股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第條、第（一）條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，科力遠(yuǎn)控股為公司關(guān)聯(lián)法人。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

名稱：廣東科力遠(yuǎn)高科技控股有限公司

類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

住所：佛山市禪城區(qū)張槎街道佛開高速東側(cè)、中心路南側(cè)、存園圍路北側(cè)七科聯(lián)大廈（

居住聲明）

法定代表人：鐘發(fā)平

注冊(cè)資本：2億元

成立日期：2018年9月26日

營(yíng)業(yè)期限：2018年9月26日至2048年9月26日

經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資；工業(yè)投資；新材料、新能源的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售（國(guó)家有特殊規(guī)定的除外）；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的除外）；銷售：電池、金屬材料、金屬制品、建筑材料、機(jī)電設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、五金交電、建筑裝飾材料、家用電器、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、三類醫(yī)療器械、醫(yī)療用品（不含藥品）；智能機(jī)械設(shè)備、機(jī)器人的研發(fā)、制造、銷售；智能系統(tǒng)的研究、設(shè)計(jì)與建設(shè)；計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)、維護(hù)、銷售；數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái)的設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；數(shù)據(jù)處理、分析和存儲(chǔ)服務(wù)；貿(mào)易代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股東構(gòu)成：鐘發(fā)平持股79股、徐春華持股21股

最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2020年12月31日，科力遠(yuǎn)控股總資產(chǎn)176145萬元，凈資產(chǎn)167084萬元。2020年1-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60586萬元，凈利潤(rùn)3297萬元。

三。關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

公司名稱：深圳市科力遠(yuǎn)數(shù)智能源科技有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司

成立日期：2022年1月10日

地址：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科苑南路3099號(hào)中國(guó)儲(chǔ)能大廈4101

法定代表人：鐘發(fā)平

注冊(cè)資本：人民幣1億元

經(jīng)營(yíng)范圍：

一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：以自有資金從事產(chǎn)業(yè)投資、項(xiàng)目投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資

；智能輸配電及控制設(shè)備的銷售；新能源原裝設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；光伏設(shè)備及組件銷售；集中式快速充電站；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；先進(jìn)電力電子器件銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；數(shù)據(jù)處理和儲(chǔ)存支助服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；電池租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)的研究與開發(fā)；資源循環(huán)利用技術(shù)的研究與開發(fā)；研發(fā)在線能源監(jiān)測(cè)技術(shù)。（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目，取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

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四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1.協(xié)議雙方

甲方：廣東科力遠(yuǎn)高科技控股有限公司

乙方：湖南科力遠(yuǎn)新能源有限公司

2.公司設(shè)立

（一）公司名稱：深圳市科力遠(yuǎn)數(shù)智能源科技股份有限公司。

（2）注冊(cè)資本及比例：公司股東認(rèn)繳的注冊(cè)資本總額為人民幣10,000萬元。其中，科力遠(yuǎn)控股認(rèn)繳出資7500萬元，持股比例為75，公司認(rèn)繳出資2500萬元，持股比例為25。雙方以現(xiàn)金出資，出資期限由雙方另行協(xié)商。

（三）公司可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)外投資，設(shè)立子公司、分公司。

（4）本公司的經(jīng)營(yíng)期限為持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

3.公司治理

（一）股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

（二）公司法定代表人由股東推薦，股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

（三）公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事，由股東協(xié)商推薦，股東大會(huì)任命。任期三年，可連選連任。

（四）公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，由股東協(xié)商推薦，股東大會(huì)聘任。任期三年，可連選連任。

（五）執(zhí)行董事由公司經(jīng)理擔(dān)任，財(cái)務(wù)總監(jiān)由經(jīng)理推薦任命。

4、協(xié)議生效及變更

更多，提升

（1）本協(xié)議經(jīng)各方有效授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。

（2）本協(xié)議可由各方協(xié)商以書面形式修改或解除。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)上市公司的影響

基于國(guó)家“新能源+儲(chǔ)能”電力體制改革背景及儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，公司與科力遠(yuǎn)控股成立合資公司，共同開拓新型儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)，有利于充分結(jié)合雙方優(yōu)勢(shì)打造更具競(jìng)爭(zhēng)力的儲(chǔ)能數(shù)字化智能能源系統(tǒng)，獲取市場(chǎng)訂單。同時(shí)，有利于提升公司儲(chǔ)能電池產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和品牌價(jià)值，增強(qiáng)公司電池業(yè)務(wù)的規(guī)模和盈利能力。

公司本次使用自有資金與科力遠(yuǎn)控股共同投資設(shè)立合資公司，出資方案將根據(jù)合資公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要決定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。目前，公司儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)規(guī)模較小，公司與科力遠(yuǎn)控股新成立的合資公司尚未獲得訂單。未來可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)開拓、訂單獲取等方面的不確定因素，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)

2022年1月12日

湖南上海公司注冊(cè)推薦

8月18日，格隆匯在上海言普（）發(fā)布公告稱，公司擬以自有資金2500萬元向湖南墨凱智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南墨凱”）增資，湖南墨凱公司其他股東放棄增資權(quán)。將用于湖南墨凱公司新一代軍用特種車輛座椅的研發(fā)和試制。

8月18日，格隆匯在上海言普（）發(fā)布公告稱，公司擬以自有資金2500萬元向湖南墨凱智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南墨凱”）增資，湖南墨凱公司其他股東放棄增資權(quán)。將用于湖南墨開宮

新一代軍用特種車輛座椅的研發(fā)和試制。

本次增資交易前，湖南墨凱注冊(cè)資本為人民幣1,000萬元，上海鹽普持有湖南墨凱6的股份，對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為人民幣60萬元；本次增資交易完成后，湖南墨凱注冊(cè)資本將增加至人民幣1,150萬元（截至公告披露日工商變更尚未完成，最終以工商變更為準(zhǔn)）。上海鹽普持有湖南墨凱股份，對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為210萬元。

本次增資交易前，湖南墨凱注冊(cè)資本為人民幣1,000萬元，上海鹽普持有湖南墨凱6的股份，對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為人民幣60萬元；本次增資交易完成后，湖南墨凱注冊(cè)資本將增加至人民幣1,150萬元（截至公告披露日工商變更尚未完成，最終以工商變更為準(zhǔn)）。上海鹽普持有湖南墨凱股份，對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為210萬元。