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2022-06-10 11:02:03
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公司及所有董事會成員保證所披露的信息真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別注意:
1. 本次股東大會未否決或者修改提案;
2. 本次股東大會不涉及變更上屆股東大會決議，不提交新提案進行表決;
3.本次會議采用現場會議與網絡投票相結合的投票方式;
4. 本次股東會審議的7項議案為特別決議，經出席股東會的股東所持表決權的三分之二以上通過。
一、會議的召開
1. 會議時間:
(1)現場會議:2022年5月12日14:30;
(2)網上投票:2022年5月12日。
深交所交易系統網上投票的具體時間為:2022年5月12日上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;深交所網上投票系統投票的具體時間為:2022年5月12日09:15 -15:00之間的任何時間。
2. 地點:武漢波導紅外有限公司武漢市東湖開發區黃龍山南路6號會議室
3、召集方式:現場投票和網絡投票。
4、召集人:武漢波導紅外有限公司董事會。
5. 股權登記日期:2022年5月9日。
6. 主持人:公司董事長黃力先生。
7. 股東大會的召開和召集程序應當遵守有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
2出席會議人數
共有84名股東及股東代表出席股東大會，代表有表決權股份1547654538股，占公司總股份數。其中，5股以下的中小股東現場和網上參與了股東大會共80股，代表公司股份54,780,947股，占公司股份總額。詳情如下:
1. 出席現場會議的股東及股東代表5名，代表1,492,986,191股有表決權股份，占公司股份總額;
2. 79名股東通過網絡投票，代表54,668,347股有表決權，占公司總股份數。
公司部分董事、監事和高級管理人員參加了會議。北京大成(武漢)事務所祁建田、鄭勇出席股東大會作證并出具法律意見書。
3審議并表決該法案
股東大會對下列議案采取現場表決和網絡表決方式進行表決:
1. 審議批準《董事會2021年工作報告》。
投票結果:1547157696股,占總數的投票權出席會議,對19294股,占總數量的投票權出席會議;棄權的477548股,占投票總數股出席會議,審議和批準。
2. 審議通過監事會2021年工作報告。
投票結果:1547157696股,占總數的投票權出席會議,反對21114股,占總數量的投票權出席會議;棄權的475728股,占投票總數股出席會議,審議和批準。
3.審議并通過2021年年度報告全文。
投票結果:1545870237股,占總數的投票權出席會議,反對1305353股,占投票總數股票出席會議;棄權的478948股,占投票總數股出席會議,審議和批準。
4. 審議通過《2021年財務決算報告》。
結果:1547159396股同意以17594股，占出席會議有表決權股份總數;以477548股棄權，占出席會議有表決權股份總數，審議通過。
5. 審議批準《2021年增資利潤分配和資本公積金預案》。
投票結果:1546959282股,占總數的投票權出席會議,反對690756股,占總數量的投票權出席會議;棄權的4500股,占投票總數股出席會議,審議和批準。
其中，持股少于5股的小股東投票情況:54,085,691股，占出席會議的小股東所持有表決權的股份總數;690,756股，占出席會議的小股東所持有表決權的股份總數;占大會上少數股東所持有表決權股份的總數。
經股東會同意，公司現有總股本2,346,558,302股，每10股向全體股東派發人民幣現金(含稅)。同時，公司將資本公積按每10股4股的比例轉換為額外股份，不發放紅利股。公司剩余未分配的利潤將結轉至下一年。
6. 審議通過會計事務所續聘議案。
投票結果:1547085554股,占總數的投票權出席會議,反對92256股,占總數量的投票權出席會議;棄權的476728股,占總數量的投票權在會議上,審議和批準。
其中，持股少于5股的小股東投票情況:54211,963股，占出席會議的小股東所持有表決權股份總數;92256股，占出席會議的小股東所持有表決權股份總數;占出席會議的小股東所持有表決權股份的總數．
股東同意于2022年續聘新永中合會計師事務所(特殊普通合伙)為公司審計機構，為期一年。
7、審核通過公司年度利潤分配增加注冊資本和修改公司章程。
投票結果:1524854784股,占總數的投票權出席會議,反對22757254股,占總數量的投票權出席會議;棄權的42500股,占投票總數股出席會議,應當審查批準。
其中，持股少于5股的小股東投票情況:31,981,193股，占出席會議的小股東所持有表決權的股份總數;22,757,254股，占出席會議的小股東所持有表決權的股份總數;占出席會議的小股東所持有表決權股份的總數。
8. 審議通過利用部分閑置資金和自有資金進行現金管理的法案。
投票結果:1547181644股,占總數的投票權出席會議,反對23694股,占總數量的投票權出席會議;棄權的449200股,占投票總數股出席會議,審議和批準。
其中，持股少于5股的小股東投票情況:54308053股，占出席會議的小股東所持有表決權股份總數;反對23694股，占出席會議的小股東所持有表決權股份總數;棄權449200股，占出席會議的小股東所持有表決權股份的總數。
四、獨立董事的職責報告
獨立董事文昊代表全體獨立董事向股東大會遞交《2021年獨立董事報告》。
《2021年獨立董事報告報告》全文于2022年4月8日在聚巢資訊網發布。
5、發布法律咨詢
北京大成(武漢)辦公室委派戚建天、鄭勇參加會議。他們認為，2021年年度股東大會的召開和召集程序、召集人、參會者資格和表決程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的相關規定。本次股東大會通過的決議合法有效。
六、參考文件
1. 與會董事簽署確認并加蓋董事會印章的2021年年度股東大會決議;
2. 《武漢指南紅外有限公司法律意見書》2021股東年會由北京大成(武漢)辦公室發布。
特此宣布。
武漢波導紅外有限公司
董事會
2002年5月12日
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