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2022-06-10 09:28:30
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董事會(huì)及公司全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并依法對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
這次會(huì)議有什么動(dòng)議被否決嗎
一、會(huì)議的召集和出席情況
(一)股東大會(huì)時(shí)間:2022年5月13日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):湖北武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新二路419號(hào)科乾生物大廈會(huì)議室
(三)普通股東、特別有表決權(quán)股東、恢復(fù)有表決權(quán)的優(yōu)先股股東人數(shù)及在大會(huì)上持有的表決權(quán)人數(shù):
(四)表決方式是否符合《公司法規(guī)定》和公司章程的規(guī)定，以及會(huì)議主持情況。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳煥春主持。會(huì)議的召開(kāi)、召集程序、參會(huì)人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《武漢科乾生物股份有限公司章程》的規(guī)定。
(五)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)的列席情況
1. 公司辦公室9名董事，9名董事通過(guò)溝通到場(chǎng);
2. 公司在職監(jiān)事3人，出席監(jiān)事3人;
3.董事會(huì)秘書(shū)陳木林出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
2檢討條例草案
(一)非累積性投票動(dòng)議
1. 提案名稱:關(guān)于公司董事會(huì)2021年工作報(bào)告的提案
結(jié)果:采用
投票狀態(tài):
2. 提案名稱:關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2021年工作報(bào)告的提案
結(jié)果:采用
投票狀態(tài):
3.提案名稱:公司2021年度報(bào)告及其提案
結(jié)果:采用
投票狀態(tài):
4. 提案名稱:公司2021年年度財(cái)務(wù)報(bào)告的帳單
結(jié)果:采用
投票狀態(tài):
5. 提案名稱:關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的提案
結(jié)果:采用
投票狀態(tài):
6. 提案名稱:關(guān)于公司2021年利潤(rùn)分配方案的提案
結(jié)果:采用
投票狀態(tài):
7. 提案名稱:關(guān)于在2022年續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案
結(jié)果:采用
投票狀態(tài):
動(dòng)議名稱:關(guān)于董事薪酬方案的動(dòng)議
結(jié)果:采用
投票狀態(tài):
9、動(dòng)議名稱:關(guān)于主管工資計(jì)劃的動(dòng)議
結(jié)果:采用
投票狀態(tài):
10. 提案名稱:2022年關(guān)聯(lián)方每日交易預(yù)測(cè)提案
結(jié)果:采用
投票狀態(tài):
11. 議案名稱:延期部分募集項(xiàng)目的議案
結(jié)果:采用
投票狀態(tài):
(2)現(xiàn)金股利的分段投票
(三)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明下列股東的表決情況
(四)動(dòng)議表決的有關(guān)情況
1. 本次股東會(huì)的議案均為普通決議，并經(jīng)出席本次股東會(huì)的股東及股東代表所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò);
2. 本次大會(huì)相關(guān)股東陳煥春、金美林、何其蓋、吳斌、方留榮、吳美、葉昌發(fā)十號(hào)議案表決棄權(quán);
3.第6、7、8、10和11項(xiàng)動(dòng)議分別對(duì)少數(shù)股東進(jìn)行計(jì)票。
三、親力親為
1. 出席股東大會(huì)的公司:北京佳遠(yuǎn)辦事處
譚思軍，黃娜
2. 證人的結(jié)論:
公司認(rèn)為，公司股東大會(huì)的召開(kāi)、召集程序、召集人、參會(huì)者資格和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
，這一聲明。
武漢科乾生物股份有限公司董事會(huì)
2022年5月14日
報(bào)告和準(zhǔn)備文件
(一)董事、列席記事簽署確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東會(huì)決議;
(二)由公司負(fù)責(zé)人簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū);
(3)本文件要求的其他文件。
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