武漢公司注冊領票

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2022-06-09 12:44:00
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內容摘要：武漢，12月25日，中國新網(令橙王旭東徐金波)三名男子從外地逃到武漢，注冊了191家空殼公司，與武漢兩名會計從業人員勾結，大肆虛開增值稅發票謀求非法利益，當民警沖進犯罪分子的避風港時，清理從內到...

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武漢，12月25日，中國新網(令橙王旭東徐金波)三名男子從外地逃到武漢，注冊了191家空殼公司，與武漢兩名會計從業人員勾結，大肆虛開增值稅發票謀求非法利益，當民警沖進犯罪分子的避風港時，清理從內到外的山發票的這類信息，確保車牌、工商企業、公司印章和法定代表人身份證……

圖為警方查獲的空殼公司黃志琛資料

據消息人士22日透露，武漢警方共抓獲5名犯罪嫌疑人，查獲各類假增值稅發票9500余張，金額達1億元。與此同時，根據武漢市上報的線索，又做了二次關聯，鎖定了1625家有異常開票行為的外省企業，為國家節省稅收損失高達1億元。此案也是武漢近10年來破獲的最大一起增值稅虛假發票案。

領票增量異常引起稅務部門報警

2011年底，武漢市稅務局發現，兩家新成立商業企業首次申請發票的增量分別為200和500。而一般企業第一次領取的是25張票據。一系列異常舉動，引起了稅務官員的高度重視，他們通過調查，迅速鎖定了6家同類型的“先拿票過”預警企業。這些企業具有同期限注冊、同地址注冊、短期多次增量和跨人員領票等特點。

“這很可能是另一次假幫派行動。”武漢市國稅預警組組長張學東意識到，他立即對這6家企業的購銷網絡進行二次分析，發現有53家企業與其有關聯，涉嫌虛開增值稅專用發票。

經調查，這53家企業的注冊地址均為虛假，申報的進項稅額均為隨機填寫的農業發票，虛假的進項稅額被用于抵扣其納稅義務。同時，截至2011年底，共向北京等地開具虛假發票1082張，均為最高金額開具，且均為購后次日一次性開具．

由于案件的復雜性，民警稅務二人迅速啟動合作機制，成立聯合辦案專案組，開展進一步調查等行動。

武漢市公安局經偵分局第四大隊副隊長陳斌表示:“一開始，我們計劃從相關信息入手，找出背后的關系網。”但他們很快發現，這些企業在工商、稅務方面留下的信息都不真實，民警“根據駿馬”找到的公司地址，大多是空空如也。

陳斌還發現，這些問題企業會在一定時間間隔內取消多個，同時公司法人的手機號集體關機，其關聯、QQ也全部取消。面對具有強烈反偵察意識的犯罪嫌疑人，警方的偵查工作暫時陷入僵局。

兩名會計師的被捕揭露了這個詐騙團伙

無法找到公司實際控制人，民警決定改變思路，從外部計費人員尋找嫌疑人。

“雖然實際控制的空殼公司一直在幕后，但無論他們如何隱藏，要達到虛假造作的目的，必須按照規定在稅務機關辦理納稅申報，該流程是唯一與外界對接的港口嫌疑人，而要完成專業操作，必須有會計從業人員參與團伙。”各地辦案民警介紹。

民警利用信息手段，在海量數據中，鎖定了劉某、謝某夫婦，他們具有會計從業資格，很可能是幫助空殼企業開票的犯罪嫌疑人。

8月10日，警方追蹤到劉某和謝某在武漢東西湖區金夷灘附近的一幢公寓樓，將他們逮捕。

在法律的威嚴面前，劉某和謝某對自己的犯罪行為供認不諱。他們承認，這些虛構公司的實際控制人是同鄉或親屬，兩三個集團控制不同的公司或一個人單獨控制全局，劉某和謝某則根據這些人的要求開具發票，發給前來取票的人或直接送到外地。同時，他們還負責聘用臨時人員，輪流辦理稅務，或安排提供身份證的人員接受稅務機關核實，兩人非法獲利近40萬元。

“有其中三個給人印象最深刻，分別是“胖子”、“卷毛”和“黑李”。劉某和謝某向警方解釋了三家計費企業的實際控制人。

由于嫌疑人逃跑的恐懼,工作組立即組織警察逮捕,在劉、謝丈夫和妻子的身份,警方確定了“胖子”是真的叫你諒解備忘錄,采取了飛機去云南,警察趕到昆明一夜之間,當地警方的協助下,晚上會被逮捕你諒解備忘錄。同時,逮捕其他團隊也采取了行動,在武昌地區公寓將楊朱“頭發”備忘錄,“黑李”朱備忘錄江澤民當場抓獲,現場繳獲了手機、電腦、收費機、身份證、電話卡和大量的項目參與情況下,鎖的關鍵證據。

圖為犯罪嫌疑人已開具增值稅發票的黃色紅橙色照片

瘋狂注冊的公司偽造發票來收錢

經審查，你、朱洋、朱江等人交待了他們的作案手法。他們從外地逃到武漢，通過非法渠道購買了大量他人身份證，并以此辦理銀行卡、電話卡、掛號、QQ、租賃住房，一切與外界交流使用的都是假身份。

特別是有人說，“前期準備”之后他們就開始注冊公司了。他們通過“中間人”介紹從事無法無天的代理業務，找閑置人員充當公司法定代表人，等他們拿到全套企業資料后，將其交給會計劉某、謝某，前往稅務機關領取票據，按照開下去的公司的要求后派往外地。有時為了逃避稅務機關的調查，他們會先開發票給其他空殼公司進行“洗票”，幾度轉手給下游企業騙取國家出口退稅。

“正常的公司在收到發票后,將按期申報納稅,”部門,周Guangchun武漢局主任介紹,“但這些空殼公司不存在任何大宗商品交易,所以無法退稅,第一次收到發票后,該公司已經失去了使用價值,是一個懷疑放棄。”

根據這種作案方式，每個嫌疑人都能接觸到大量的空殼公司、警察和稅務官員調查發現，綽號“黑李”的朱某江控制著73家公司，而“胖子”尤和“卷發”朱某陽也分別控制著59家公司。因為公司太多了，幾個人為了方便記憶，把公司法人代表的名字直接寫進注冊名稱里，很多公司的名字都很搞笑。

今年12月12日，案件五名犯罪嫌疑人尤某、朱某楊、朱某江、劉某、謝某被依法移送起訴。警方發現了191家空殼公司，其中126家有銀行賬戶信息，143家有法人和發票接收人信息，143家中115家有開票信息。票據發往北京、上海、天津、安徽、重慶等27個省市423家公司，發票9501張，專用票8460張，普通票1023張。總價稅約1億元，稅額約1億元。民警介紹，特某、朱某楊某、朱某江三人靠發票金額3-6萬元“提成”，非法獲利2000余萬元。

與此同時，武漢國稅局積極舉報、追查這些空殼公司調用信息，在其他省份已定性處理了1625家虛假企業，抓獲犯罪嫌疑人12人，為國家挽回稅收損失達1億元。目前，案件仍在進一步調查中。