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2022-08-12 09:06:43
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時間：2002/02 17:33:

華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨立財務(wù)顧問補充報告（三）

華泰聯(lián)合證券股份有限公司

關(guān)于

青海明膠有限公司

發(fā)行股票購買資產(chǎn)和籌集配套資金

及關(guān)聯(lián)方交易

的

獨立財務(wù)顧問補充報告（三）

獨立財務(wù)顧問

簽署日期：2016 年 2 月

華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨立財務(wù)顧問補充報告（三）

獨立財務(wù)顧問聲明及承諾

華泰聯(lián)合證券股份有限公司（以下簡稱

“華泰聯(lián)合證券

”或“本獨立財務(wù)顧問

問”）是由青海明膠有限公司（以下簡稱

“青海明膠

”、“上市公司”或“公司”）受托

擔任獨立財務(wù)顧問

發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易。就此事向青海明膠全體股東發(fā)表獨立意見，并編制本補充獨立財務(wù)顧問報告

您的協(xié)會將發(fā)布

一月

18 日

第153794號《中國證監(jiān)會行政許可項目審查1》

反饋通知”（以下簡稱“反饋”）。根據(jù)“反饋”的要求，

獨立財務(wù)顧問對相關(guān)事項進行了認真核查，并出具了《華泰聯(lián)合證券股份有限公司》

公司關(guān)于青海明膠股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套方案的情況"

《獨立財務(wù)顧問補充報告（三）資金及關(guān)聯(lián)交易情況》（以下簡稱《獨立財務(wù)顧問補充報告》）。

本獨立財務(wù)顧問嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《標準格式

規(guī)則

第26號，《若干問題的規(guī)定》、《財務(wù)顧問辦法》、《股票上市規(guī)則》、《財務(wù)顧問》

深交所發(fā)布的《業(yè)務(wù)指引》及信息披露業(yè)務(wù)備忘錄等法律法規(guī)的相關(guān)要求，以及《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《利潤補償協(xié)議》、《利潤

《補償協(xié)議（二）》由清簽署

海明膠及其交易對手、青海明膠及其交易對手、青海明膠董事會提供的相關(guān)資料

《青海明膠股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易報告》

（征求意見稿）”，根據(jù)證券行業(yè)公認的商業(yè)標準和道德規(guī)范，經(jīng)過認真調(diào)查，以誠信為本

誠信、勤勉、認真的態(tài)度，認真履行本次交易的盡職調(diào)查義務(wù)，并進行相關(guān)的

上市公司的聲明和披露文件。經(jīng)認真審核，現(xiàn)向青海明膠全體股東出具本補充獨立財務(wù)顧問報告

，并作出以下聲明和承諾：

1、獨立財務(wù)顧問聲明

1、本獨立財務(wù)顧問與本次交易各方無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。本獨立財務(wù)顧問根據(jù)以下原則就本次交易出具本獨立財務(wù)顧問報告

客觀性和公正性。

2-1-1

華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨立財務(wù)顧問補充報告（三）

2、本獨立財務(wù)顧問報告所依據(jù)的文件和資料獨立于相關(guān)方。財務(wù)顧問

假如。相關(guān)方對所提供信息的真實性、準確性和完整性負責(zé)，并保證

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，所提供信息合法、真實。

對性和完整性負責(zé)的個人和共同責(zé)任。本獨立財務(wù)顧問出具的核查意見是基于本協(xié)議各方的假設(shè)

交易已按照相關(guān)協(xié)議的條款和承諾充分履行了所有義務(wù)

，如上述假設(shè)不成立，獨立財務(wù)顧問不承擔由此產(chǎn)生的任何風(fēng)險責(zé)任。

3、截至本補充獨立財務(wù)顧問報告出具之日，華泰聯(lián)合證券對青海明膠的

發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易。這個補充是獨立的

本財務(wù)顧問報告僅就經(jīng)核實事項向青海明膠全體股東提供獨立核實意見。

4、獨立財務(wù)顧問同意將本獨立財務(wù)顧問補充報告作為青海明膠發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易的法定文件報送相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)。清

海明膠股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易報告（草案）

案）”已向中國證監(jiān)會和深交所報備，并在網(wǎng)上公示。

5. 對本補充獨立財務(wù)顧問報告重要但不能有獨立證據(jù)支持的事實或

需要法律、審計、評估等專業(yè)知識查明事實，本獨立財務(wù)顧問主要根據(jù)相關(guān)

政府部門、事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)等有關(guān)單位作出判斷的意見、說明等文件。

6、本獨立財務(wù)顧問未授權(quán)或授權(quán)任何其他機構(gòu)或個人提供本補充獨立文件未列明的信息

財務(wù)顧問報告并對此意見作出任何解釋或解釋。

7、本補充獨立財務(wù)顧問報告不構(gòu)成對青海明膠、投資者的任何投資建議

根據(jù)本獨立財務(wù)顧問補充報告作出的任何投資決策都可能導(dǎo)致風(fēng)險，本獨立財務(wù)顧問

顧問不承擔任何責(zé)任。這位獨立財務(wù)顧問特邀投資者仔細閱讀青海明膠

《青海明膠股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易》

董事會出具的《交易報告（草案）》

與交易有關(guān)他的公告文件全文。

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華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨立財務(wù)顧問補充報告（三）

二、獨立財務(wù)顧問的承諾

以芯為基礎(chǔ)，發(fā)行“青海明膠股份有限公司發(fā)行股份”

為青海明膠發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易

報告（草案）”，并作出如下承諾

：

1、獨立財務(wù)顧問已按規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù)，并有充分理由相信該專業(yè)人士

已發(fā)表上市公司與交易對手披露的意見與文件內(nèi)容不存在重大差異。

2、獨立財務(wù)顧問對上市公司和交易對手披露的文件進行了充分核查，確認了披露文件的內(nèi)容和格式

符合要求。

3、有充分理由認為，本獨立財務(wù)顧問委托上市公司出具的《青海明膠股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易（草案）》符合要求和

法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會及交易所相關(guān)規(guī)定，披露的信息真實、準確、完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

4、已提交關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易的專業(yè)意見

報華泰聯(lián)合證券核心機構(gòu)審核，核心機構(gòu)同意出具本專業(yè)意見。

5、在與上市公司聯(lián)系后擔任獨立財務(wù)顧問后采取了嚴格的保密措施，

嚴格執(zhí)行風(fēng)險控制和內(nèi)部隔離制度，不存在內(nèi)幕交易、市場操縱和證券欺詐問題。

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華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨立財務(wù)顧問補充報告（三）

獨立財務(wù)顧問承諾和承諾

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一、獨立財務(wù)顧問聲明

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